Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25 октября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 ноября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети» на 2023-2024 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в группе компаний «Россети» за 2022 год.
3. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.
4. Об утверждении изменений условий трудового договора, заключенного с руководителем внутреннего аудита ПАО «Россети» (коммерческая тайна).
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети», включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», а также входящих в состав мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД», за 2 квартал 2023 года.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети» за 1 полугодие 2023 года.
7. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети» за 1 полугодие 2023 года, в том числе по проектам федерального значения.
8. О рассмотрении отчета о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2022 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «25» октября 2023 г.